Política

estat espanyol

L’Audiència Nacional embarga 88 comptes vinculats al cas Koldo

La Fiscalia Anticorrupció va detectar que el patrimoni de l’exassessor d’Ábalos havia augmentat “significativament”

L’Audiència Nacional espanyola ha ordenat embargar 88 comptes oberts en diferents entitats bancàries per persones i empreses vinculades al cas Koldo, bloquejar els saldos existents i revocar les ordres de transferència que hi hagi arracades de tramitació, segons informa Efe. En un acte dictat el 19 de febrer passat, el titular del jutjat central d’instrucció número 2, Ismael Moreno, pren aquesta decisió a petició de la unitat de la Guàrdia Civil adscrita a la Fiscalia Anticorrupció.

Queden bloquejades així comptes a Arquia Bank, Banca March, Banco Caminos, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, la sucursal a l’Estat espanyol d’Indosuez Wealth Europe, CaixaBank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Deutsche Bank, Evo Banco i Ibercaja.

Els 88 comptes estan vinculats a persones físiques o jurídiques investigades per presumpte delicte de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, suborn i delicte de tràfic d’influències en contractes d’emergència de diferents administracions per comprar mascaretes durant la pandèmia.

La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar el bloqueig després de comprovar que el patrimoni de Koldo García, exassessor de l’exministre de Transport José Luis Ábalos, havia augmentat “significativament i sospitava que disposava de fons en efectiu i estava utilitzant persones interposades per a titular de bens. Segons la Fiscalia, amb part dels seus beneficis, Víctor de Aldama, un dels capitostos de la trama, ha adquirit béns mobles i immobles que primer va posar a nom de les societats investigades i després a nom d’empreses dels seus socis, encara que continuen sent seves.

Addicionalment, afegeix, hauria invertit part dels seus beneficis al Zamora Club de Futbol i hauria traspassat fons a comptes bancaris d’altres mercantils de l’entramat societari que controla.

De l’anàlisi preliminar dels seus comptes i de les de l’altre home clau en la presumpta estafa, Juan Carlos Cueto, “hi ha indicis que podrien estar ocultant la seva responsabilitat en els fets investigats, i dels beneficis obtinguts”, subratlla la Fiscalia en demanar els embargaments.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia

Les urnes decideixen avui la força hegemònica dins el sobiranisme basc

BARCELONA
Estats Units

La Cambra de Representants dels EUA aprova el paquet d’ajuda militar a Ucraïna

BARCELONA
POLÍTICA

Infraestructures, habitatge i ocupació prioritats del PSC per al Ripollès

RIPOLL
POlÍTICA

La CUP-Defensem la Terra reclama més aigua per a la pagesia

GIRONA

Cañigueral (ERC): “Hem reduït un 30% les llistes d’espera a l’àmbit de la salut”

SANT FELIU DE GUÍXOLS
ELECCIONS 12-M

El PP gironí ofereix mà dura contra okupes i multireincidents

GIRONA
POlÍTICA

Vergés: “La força del municipalisme de les comarques gironines serà clau per recuperar el bon govern ”

BANYS i PALALDÀ
política

ERC acusa Illa de “posar en perill” el català amb la proposta de trilingüisme

barcelona
GUERRA A GAZA

L’exèrcit israelià llança nous atacs a la Franja i causa 10 morts en un raid a Cisjordània

BARCELONA